滑石粉的生产工艺流程。
答:原料开采-破碎-细磨-分级-成品。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:( )。 A:中国人民银行或者其省一级分支机构 B:银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C:公安机关 D:监察机关 A 解析:反洗钱
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。 A:洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提 B:上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪 C:上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判 D:上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定 B 解析:洗钱罪
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。 A:3年 B:5年 C:10年 D:15年 B 解析:反洗钱
以下关于金融机构信息管理说法错误的是( ) A:金融机构应明确专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作 B:金融机构应定期开展反洗钱或反恐怖融资监控名单的核对工作 C:金融机构应将监控名单调整情况通知名单监控岗 D:金融机构应将监控名单调整情况通知名单审核岗 D 解析:反洗钱
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()更新客户身份资料。 A:立即 B:及时 C:定期 D:随时 B 解析:反洗钱
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别